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北京刑事状师征询|不法接收公家存款正犯阐发
编辑:北京刑事状师   时候:2020/11/13

北京刑(xing)事状师征询|案(an)件现实

徐(xu)海群为(wei)接收(shou)社(she)会公(gong)(gong)家(jia)资金,于2014年8月(yue)注册建立商洛(luo)市永(yong)信(xin)(xin)电子商务无限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下简称(cheng)永(yong)信(xin)(xin)公(gong)(gong)司),并筹谋、建立“永(yong)信(xin)(xin)财产(chan)”收(shou)集(ji)(ji)平(ping)台(tai)(www.yongxincaifu.com)。永(yong)信(xin)(xin)公(gong)(gong)司建立后(hou)未根据工商局(ju)部核(he)准的运(yun)营规模处(chu)置(zhi)运(yun)营勾当(dang)。2014年10月(yue)至(zhi)2015年1月(yue)间,原告人(ren)(ren)徐(xu)海群未经(jing)(jing)有关局(ju)部依法核(he)准,即以(yi)(yi)永(yong)信(xin)(xin)公(gong)(gong)司的名义(yi),经(jing)(jing)由进程“永(yong)信(xin)(xin)财产(chan)”收(shou)集(ji)(ji)平(ping)台(tai)等(deng)路(lu)子面向(xiang)社(she)会公(gong)(gong)然(ran)(ran)宣扬“资金保(bao)证(zheng),第三方机(ji)构包(bao)管,100%本息(xi)保(bao)证(zheng)”、“投(tou)(tou)(tou)资妥当(dang),足(zu)额典(dian)质(zhi)物包(bao)管”、“收(shou)益丰富,15%-20%年收(shou)益率”,传播鼓吹是“P2P”投(tou)(tou)(tou)资形式(shi),许诺在必然(ran)(ran)刻日内(nei)还本付(fu)息(xi),接收(shou)公(gong)(gong)家(jia)经(jing)(jing)由进程永(yong)信(xin)(xin)公(gong)(gong)司及(ji)“永(yong)信(xin)(xin)财产(chan)”收(shou)集(ji)(ji)平(ping)台(tai)投(tou)(tou)(tou)资理(li)财。此中(zhong),徐(xu)海群向(xiang)北京(jing)市东(dong)城(cheng)区、河北省石家(jia)庄市的二位投(tou)(tou)(tou)资人(ren)(ren)接收(shou)存款约国民(min)币130万元。2015年12月(yue)10日,投(tou)(tou)(tou)资人(ren)(ren)向(xiang)北京(jing)市公(gong)(gong)安局(ju)东(dong)城(cheng)分(fen)局(ju)报案,2016年3月(yue)4日,原告人(ren)(ren)徐(xu)海群被传唤至(zhi)东(dong)城(cheng)分(fen)局(ju)。

北京市(shi)东城区国(guo)民法(fa)院认定(ding)上述现(xian)实的证(zheng)(zheng)占有:证(zheng)(zheng)人(ren)陈某、郭某、朱(zhu)某的证(zheng)(zheng)言(yan),陈某、郭某的报案书(shu),银行账户买卖明(ming)细表,催(cui)收(shou)记实,工(gong)商(shang)挂号资料,投资和谈,北京天正华管帐师事件所(suo)法(fa)律管帐判定(ding)定(ding)见书(shu),视听资料,永信(xin)财产网站背景(jing)数据(ju)光盘,公(gong)安构造(zao)出具的到案颠末、任务申明(ming),原告人(ren)徐海群(qun)的供(gong)述及身份证(zheng)(zheng)实资料等。原告人(ren)徐海群(qun)在休庭审理进程中亦无贰言(yan)。

北京(jing)刑事状师征询|法院概念

原告(gao)人(ren)徐(xu)(xu)海(hai)群不(bu)法(fa)接(jie)(jie)(jie)收公家存(cun)(cun)款,侵扰金融次序,数(shu)额庞(pang)大,已组成不(bu)法(fa)接(jie)(jie)(jie)收公家存(cun)(cun)款罪,应依法(fa)予(yu)以惩(cheng)(cheng)办。原告(gao)人(ren)徐(xu)(xu)海(hai)群接(jie)(jie)(jie)公安(an)构(gou)造(zao)德(de)律(lv)风(feng)传唤后,自动到(dao)公安(an)构(gou)造(zao)接(jie)(jie)(jie)管询问(wen),并交接(jie)(jie)(jie)了(le)大局部犯(fan)法(fa)现实,应系自首(shou),依法(fa)予(yu)从(cong)轻(qing)惩(cheng)(cheng)罚。故讯断(duan):一、原告(gao)人(ren)徐(xu)(xu)海(hai)群犯(fan)不(bu)法(fa)接(jie)(jie)(jie)收公家存(cun)(cun)款罪,判处有期徒刑三年,并惩(cheng)(cheng)罚金国(guo)民(min)(min)币六(liu)万(wan)元。二(er)(er)、持续追(zhui)缴原告(gao)人(ren)徐(xu)(xu)海(hai)群国(guo)民(min)(min)币一百(bai)零(ling)四(si)(si)万(wan)四(si)(si)千二(er)(er)百(bai)一十(shi)八元四(si)(si)角(jiao)五分,别离发回被害人(ren)陈某国(guo)民(min)(min)币九十(shi)二(er)(er)万(wan)四(si)(si)千四(si)(si)百(bai)零(ling)九元二(er)(er)角(jiao)五分、郭(guo)某国(guo)民(min)(min)币十(shi)一万(wan)九千八百(bai)零(ling)九元二(er)(er)角(jiao)。


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